报告:泄露科恩财务信息的消息来源声称关键政府报告丢失

2019-05-29 03:15:10 何虢獗 26

一名执法消息人士周三在一份新报告中表示,他泄露了迈克尔科恩的因为两项关于科恩财务活动的关键政府报告都没有丢失。

表明Cohen使用同一家壳公司支付他的客户Stormy Daniels并收到公司付款的一周后, 发布了Ronan Farrow的重磅炸弹报告,详细说明了这些记录泄露的原因。

有关向科恩付款的报告主要依据第一共和银行提交的“可疑活动报告”或SAR。 空壳公司Essential Consultants LLC也通过First Republic Bank开展业务。 在Avenatti和新媒体发布后,AT&T和很快确认他们向科恩支付了数十万美元用于他的见解。


但直到现在才泄露泄漏的动机。 据“纽约客”报道,这份泄露的报告提到了银行此前提交的两份可疑活动报告 - 但据执法人员称,这些报告在财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)中失踪。 确切地说,这些报告发生了什么,何时,目前尚不清楚,但根据纽约客,他们详细说明了超过300万美元的额外交易 - 远远超过上周泄露的报告。

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“我从来没有看到过从系统中取出的东西,”消息人士告诉纽约客。 “......这个系统是银行的保障。这是一个信息库存。如果不存在应该存在的东西,我立即开始关注。”

“这就是我出面的原因,”消息人士告诉纽约客。

哥伦比亚广播公司新闻已联系财政部征求意见。

纽约人还与七名前政府官员和熟悉FINCEN数据库的专家进行了交谈,他们表达了不同程度的警报。 FINCEN在其网站上的保留政策表明,不正确的文件和“被视为高度敏感”和“要求严格限制访问”的文件可能会从其主文件中转移。

联邦法律可疑活动报告,以举报任何可能是欺诈,洗钱或其他财务不当行为的行为。