在穆勒之后,付钱进入特朗普的财政状况

2019-05-20 12:56:27 有虚俟 26

民主党人正在向进行调查 个人财务远远超出了特别律师调查的范围。

调查的重点是2016年大选中的串通问题以及可能妨碍司法公正的问题。 但民主党代表 分别担任众议院金融服务和情报委员会主席的加利福尼亚州正在深入研究特朗普的商业帝国,包括与俄罗斯国民的潜在交易,以及金融犯罪的任何证据。

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特朗普的律师试图阻止众议院民主党调查人员获得他的财务记录。 共和党立法者已经将这项调查视为破坏总统的党派捕鱼探险。

但民主党人坚称,调查特朗普的财务历史是他们对金融部门监管的重要组成部分,引发了对俄罗斯国民洗钱的担忧。

“美国金融系统在非法用途中的潜在用途是一个非常严重的问题,”沃特斯在周五的一份声明中表示。

她补充说:“金融服务委员会正在探讨这些事项,包括他们可能会根据其监督机构尽可能全面地让总统及其同事参与进来,并将随时随地了解事实。”

在关注特朗普的财务状况时,民主党人也正在为特朗普换红线。 总统本人在2017年的纽约时报采访中警告穆勒不要调查他的家族企业。

特朗普还面临纽约南区美国检察官办公室的一系列调查,该调查正在调查潜在的竞选财务违规行为。

沃特斯和席夫展开了他们的联合调查,主要关注俄罗斯洗钱问题,这是两党共同关心的一个领域。 但这一调查与民主党宣称特朗普竞选与俄罗斯共同影响2016年大选的阴谋密不可分。

长期以来,沃特斯一直质疑特朗普与俄罗斯寡头的潜在关系,总统和他的律师都否认了这一点。 她一直是总统的批评者。 她是第一位支持特朗普弹劾的民选官员,并在穆勒报告发布后再次呼吁进行众议院审判。

沃特斯周四表示,“面对我们的民主和宪法规范受到侵蚀,国会未能弹劾是自满。” 她补充说,拒绝开始弹劾程序“将开创一个危险的先例并危及国家。”

沃特世在2017年开始为金融服务部门调查特朗普的财务状况奠定了基础,而民主党人仍处于少数。

由于联邦调查局对俄罗斯对2016年大选的影响进行调查,民主党人 。 这家德国公司与特朗普的广泛历史以及2017年与司法部就俄罗斯洗钱问题达成和解,这使得民主党寻求将总统与克里姆林宫联系在一起的天然目标。

多年来,该银行向特朗普贷款超过20亿美元,其中包括有时他的企业正在努力从其他金融机构获得贷款。 据报道,特朗普仍欠该银行数亿美元的贷款。

德意志银行还向穆勒提供了记录,穆勒调查了特朗普组织在俄罗斯的活动,但他的编辑报告未提及该银行。

沃特斯上个月表示德意志银行已经开始合作,因为她拒绝了对特朗普文件的请求两年。

但德意志银行只是民主党立法者瞄准的几家银行之一。 沃特斯和席夫还传唤了摩根大通,花旗集团,摩根士丹利,美国银行,富国银行,Capital One,加拿大皇家银行和多伦多道明银行等多项记录。

众议院有两党支持调查从俄罗斯流入美国金融体系的脏钱。 两院的共和党人都表示有兴趣打击俄罗斯的洗钱活动,包括通过对德意志银行的调查。

但民主党人和共和党人对特朗普的个人和商业财务记录的调查存在严重分歧,即使这与俄罗斯洗钱有关。

众议员 (NC),金融服务委员会的最高共和党人,在周三的一封信中要求沃特斯放弃他所谓的“党派监督”,并专注于对俄罗斯非法融资的共同担忧。

“我担心我们的委员会正在从监督的共同目标转向弯曲到其他人的政治幻想,”麦克亨利写信给沃特斯。

“我们的工作是跨越过道来保护经济和美国人民,”麦克亨利补充说。 他指出,他今年早些时候致德意志银行的一封信要求提供与“各种洗钱计划”有关的文件。

除了与俄罗斯的任何商业联系之外,沃特世还可能探索特朗普的财务状况,重点关注银行,税务和保险欺诈的指控。

据“纽约时报”3月报道,特朗普据称在申请贷款时误导了德意志银行关于其财富的真实性质及其资产价值。 “泰晤士报”还记录了特朗普及其家族广泛的税收计划历史,批评人士称这些计划可能违反了联邦和州法律。

特朗普的前律师 向立法者 。

科恩在二月份向众议院监督委员会作证时指责特朗普操纵其资产的价值削减他的税收法案,夸大他的保险范围并在福布斯最富有的人名单上排名更高。

科恩还表示,总统利用自己的个人基金会向个人支付费用,以抬高特朗普的拍卖价格。 特朗普同意在纽约总检察长起诉总统后于12月关闭该基金会,指控该慈善机构采取“令人震惊的非法行为”。

对特朗普财政的新审查只是民主党人在穆勒调查中所追求的众多方面之一。

众议院司法委员会主席 (DN.Y.)周五向司法部发出传票,要求将穆勒报告的未编辑版本交出。 由众议院民主党领导委员会主席领导 (D-Mass。)正在争取获得特朗普的纳税申报表。

众议员 众议院监督和改革委员会主席(D-Md。)在科恩的证词之后,还要求会计师事务所Mazars USA提交10年的特朗普财务记录。

特朗普的法律团队已经退缩了。 特朗普的两位律师Stefan Passantino和William Consovoy要求该公司违抗传票。

“民主党已经决定利用新的众议院多数派对总统的个人事务进行大量调查,希望利用他们能找到的任何东西在政治上损害他,这已经不是什么秘密了,”Consovoy和Passantino写信给Mazars说。到Politico。

他们补充说:“主席试图为国会承担警察,检察官和法官的角色是违宪的。”

和共和党人,包括麦克亨利和众议员 (俄亥俄州),监督和改革委员会的排名成员,抱怨卡明斯正在与沃特斯和希夫协调他的努力。 他们认为这是探测器是一种党派运动的进一步证明。

这意味着沃特斯可以获得来自玛泽的文件,沃特斯呼吁国会在科恩的证词之后对特朗普财政的 。

不过,民主党人发誓要推进他们的调查。

沃特斯说:“我认为这比我们所了解的还要多。”